Итальянское исследование заинтересованы капитал предпринимателя Smile
Опубликованно 26.05.2019 00:04
РИМ, 24. Мая - РИА Новости. Итальянские следственные органы предполагают, что местные активы российского бизнесмена Андрея Smile, который ранее по запросу Российской Федерации имеют уголовное происхождение.
Как стало известно РИА Новости является производным от следствия документов, правоохранители рассматривают возможность открытия производства в отношении Уфимского предпринимателя по статье об отмывании денег.
Следователи считают, что в рамках работы Smile существует проблема незаконного обогащения: расследование приводит к гипотезе об участии предпринимателя и его семьи, на которую он переписал имущество, с отмыванием денег.
В понедельник Smile арестован у себя на вилле на озере Комо в Италии для международных заказов от российских властей. Ордер Smile Уфа была выдана в январе судом по статье "преднамеренное банкротство". Утверждается, что в качестве Генерального директора фирмы "трек" в декабре 2015 года он был объявлен заключил договоры о поставке товаров на сумму 34,6 млн евро, "платить без 2,85 млн рублей по взятым на себя обязательствам", после чего в марте 2016 года "трек" банкротом.
В четверг арест Smile почте Милана подтвердил суд. На заседании он отказался от добровольной экстрадиции привлечь в российскую Федерацию. Адвокат бизнесмена Александр Tell хочет иметь дело отказаться, что, считая свой профессиональный статус несовместимым с заявлениями клиентов о политическом характере преследования, юрист это считает необоснованными.
13. Май, 19:28Представитель Януковича не имеет данных о своих активах за рубежом лжи
Smile был известен в Уфе как владелец автобус-сеть магазинов "Таганка". Согласно имеющейся РИА Новости документы, Smile 1,5 миллиарда рублей компания "Nokia автобуса обязан". В мае прошлого года был Smile банкротом.
По данным газеты "Коммерсантъ", в родном Smile является Ответчик по двум уголовным делам был - по подозрению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Летом прошлого года дела были объединены, а в декабре предприниматель был обвинен заочно, и он был.на федеральный и Международный розыск
Категория: Новости
Итальянское исследование заинтересованы капитал предпринимателя Smile